截至2024年11月26日收盘，士兰微(600460)报收于26.79元，下跌1.83%，换手率1.97%，成交量32.81万手，成交额8.87亿元。

当日关注点交易：士兰微主力资金净流出7121.38万元，占总成交额8.03%。公告：士兰微第八届董事会第三十次会议审议通过了部分募集资金投资项目延期及2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案。公告：士兰微第八届监事会第二十一次会议审议通过了部分募集资金投资项目延期及2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案。公告：士兰微部分募集资金投资项目延期至2026年12月，涉及“年产36万片12英寸芯片生产线项目”和“汽车半导体封装项目（一期）”。公告：士兰微拟注销2021年股票期权激励计划第三个行权期所对应的全部股票期权452.2875万份。交易信息汇总

士兰微2024-11-26信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出7121.38万元，占总成交额8.03%；游资资金净流出2276.94万元，占总成交额2.57%；散户资金净流入9398.32万元，占总成交额10.59%。

公司公告汇总杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2024年11月25日以通讯方式召开。会议应到董事12人，实到12人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈向东先生主持。会议审议并通过了以下决议：1. 同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2024-078。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。2. 同意《关于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2024-079。本议案由公司董事会提名与薪酬委员会审议通过并提交。关联董事李志刚回避表决。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。

杭州士兰微电子股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于2024年11月25日以通讯的方式召开。会议应到监事5人，实到5人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席宋卫权先生主持。会议审议并通过了以下决议：1. 同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》并出具审核意见。监事会审核意见：本次部分募集资金投资项目延期的事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。2. 同意《关于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》并出具审核意见。监事会审核意见：鉴于公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期的公司业绩考核目标未达到，行权条件未成就，同意注销本激励计划第三个行权期所对应的全部股票期权452.2875万份。本次部分股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

杭州士兰微电子股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

公司于2024年11月25日召开了第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将2023年度向特定对象发行募集资金投资项目之“年产36万片12英寸芯片生产线项目”和“汽车半导体封装项目（一期）”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。- 募集资金基本情况： - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票248,000,000股，发行价为每股人民币20.00元，共计募集资金4,960,000,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为4,913,061,050.24元。 - 募集资金投资项目包括“年产36万片12英寸芯片生产线项目”、“汽车半导体封装项目（一期）”等，截至2024年9月30日，部分项目已投入募集资金。- 募投项目延期具体情况及原因： - “年产36万片12英寸芯片生产线项目”和“汽车半导体封装项目（一期）”的预定可使用状态日期从2024年12月和2025年9月分别延期至2026年12月。 - 延期原因是项目资金到位时间、行业发展和市场竞争情况、IDM企业各环节产线配套建设情况等因素导致部分产线建设进度放缓。- 本次部分募投项目延期对公司的影响： - 延期仅涉及相关募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目的实施内容、实施主体、实施方式和投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。- 相关审议程序及专项意见： - 董事会和监事会均审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 - 保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见，认为公司本次募集资金投资项目延期事项符合相关法律法规和公司募集资金管理办法的规定。

杭州士兰微电子股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。1. 股权激励计划批准及实施情况： - 2021年11月29日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案；2021年12月15日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了相关议案。 - 2021年12月22日，公司召开了第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》：首次授予数量为2,003.25万份，首次授予人数为2,419人，行权价格为51.27元/股。 - 2023年12月20日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了相关议案：行权价格调整为51.07元/股；注销190.05万份股票期权，首次授予的激励对象由2,410名调整为2,038名，首次授予的股票期权数量由1,999.20万份减少为1,809.15万份；第一个行权期行权条件已成就，但因行权价格显著高于股价，激励对象均无行权意愿；第二个行权期行权条件未成就，注销452.2875万份股票期权。2. 公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的情况： - 行权条件的说明：以2020年营业收入为基数，2021年至2023年累计营业收入增长率不低于508%。 - 未达到行权条件的说明及注销股票期权数量：经审计，2021年至2023年累计营业收入增长率为480%，未达到第三个行权期公司业绩考核目标，拟注销452.2875万份股票期权。 - 本次部分股票期权注销对公司的影响：不会影响公司2021年股票期权激励计划的正常进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。3. 董事会审议程序： - 公司于2024年11月25日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》。4. 专项意见说明： - 董事会提名与薪酬委员会意见：同意注销本激励计划第三个行权期所对应的全部股票期权452.2875万份。 - 监事会意见：同意注销本激励计划第三个行权期所对应的全部股票期权452.2875万份。本次部分股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 - 法律意见书的结论意见：公司本次激励计划的本次注销已履行现阶段所需的批准与授权，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。公司就本次注销的有关事项尚需依法履行信息披露义务及办理相关注销登记手续。

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